Nữ doanh nhân ‘biến mất’ và đường đi của 900 tỷ đồng

900 tỷ đồng không cánh mà bay

Ngày 1/4, sau khi biết bà Mai “ biến mất ”, 21 doanh nghiệp, cá thể có vốn góp vốn đầu tư và đối tác chiến lược của Công ty Mai Lâm đã đến trụ sở công ty này tại số 12/30 A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP TP. Hải Phòng tìm hiểu và khám phá vấn đề .Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Công ty Mai Lâm đã rời khỏi nhà từ ngày 31/3Tại đây, ông Trần Anh Dũng, đại diện thay mặt cho Công ty Bảo Tín Minh Thu đã đứng ra tổ chức triển khai một cuộc họp với hơn 20 doanh nghiệp, cá thể đã góp vốn đầu tư, góp vốn cùng Công ty Mai Lâm. Thư ký cuộc họp là bà Trang, trợ lý của Công ty Mai Lâm .Tại cuộc họp, ông Dũng đã thông tin về việc bà Mai “ biến mất ”, tắt điện thoại thông minh, không liên lạc được. Mọi người đều thống nhất quan điểm cho bà Mai thời cơ quay về lý giải rõ số tiền doanh nghiệp, cá thể đã góp vốn đầu tư hiện đang ở đâu hay đã góp vốn đầu tư vào những nghành nghề dịch vụ gì. Tuy nhiên, đến nay bà Mai vẫn “ bặt vô âm tín ”. Quá trình thao tác, số tiền tổng số bà Mai đã nhận hợp tác, góp vốn đầu tư của những doanh nghiệp, cá thể được xác lập lên tới trên 900 tỷ đồng .Lúc này, những nhà đầu tư mới giật mình vì số tiền khổng lồ này và thực thi kiểm kê lại số hàng Công ty Mai Lâm đang làm ăn với Công ty Bảo Tín Minh Thu, Công ty Tuấn Oanh và Công ty Hoàng Huy Hùng thì phát hiện lượng sản phẩm & hàng hóa ( gỗ – PV ) và số tiền góp vốn đầu tư chênh lệch quá lớn, không như những gì bà Mai đã nói khi kêu gọi vốn của những doanh nghiệp, cá thể .Thực tế kiểm tra, hàng của Công ty Mai lâm, Bảo Tín Minh Thu và Tuấn Oanh đang trên đường về cảng Hải Phòng Đất Cảng là khoảng chừng 360 container, theo giá trị có hàng đặt cọc trên làng nghề gỗ Hà Tây và Sóc Sơn khoảng chừng 40 tỷ đồng. Tiếp tục tìm hiểu và khám phá thêm, lượng hàng bà Mai đã đặt cọc cho bên đối tác chiến lược tại Trung Quốc trải qua trợ lý của mình tên A Bình ( người chuyên nhập xuất sản phẩm & hàng hóa từ châu Phi về Nước Ta ), thì bà Mai mới thanh toán giao dịch khoảng chừng 40 tỷ đồng, bằng với số tiền những làng nghề đã đặt cọc .Kiểm tra hàng nằm ở cảng Hải Phòng Đất Cảng, chỉ có 241 container đang nằm trên bãi ( Công ty Bảo tín Minh Thu 120 container, Công ty Tuấn Oanh 71 container, còn lại là của Hoàng Huy Hùng ), số hàng này bà Mai mới chỉ trả được 23 tỷ đồng chứ chưa thanh toán giao dịch hết 100 % giá trị sản phẩm & hàng hóa .Ngoài ra, khám phá việc thông quan sản phẩm & hàng hóa, những nhà đầu tư mới té ngửa bởi Công ty Mai Lâm thông quan sản phẩm & hàng hóa qua Công ty Quảng Bình, một doanh nghiệp đóng trên địa phận TP Hải Phòng Đất Cảng .Với số tiền kêu gọi vốn lên tới trên 900 tỷ đồng và số tiền hàng thì chênh lệch nhau quá lớn, nhiều nhà đầu tư đều đặt câu hỏi, không biết bà Mai đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng của họ vào mục tiêu gì, hiện số tiền này đang ở đâu ?Bí ẩn chiếc xe Lexus 350

“Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm của bà Nguyễn Thị Mai được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 25/9/2019, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, Công ty Mai Lâm đã huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân lên tới trên 900 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp góp hơn 170 tỷ đồng.

Trong bức thư gửi một số ít người sau khi “ mất tích ”, bà Nguyễn Thị Mai viết : “ Trước tiên tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bạn của tớ nhiều lắm. Đến lúc này thực lòng tớ phải ra đi để tìm con đường cứu vãn tình thế như lúc bấy giờ. Tớ đi nhưng lại là người có lỗi rất nhiều với những bạn. Nhiều năm nay những bạn tin yêu để gửi gắm vào tớ đồng xu tiền làm ăn, tớ cũng đã cố gắng nỗ lực không phụ lòng những bạn, để kiếm thật nhiều tiền cho những bạn vui, nhưng đến giờ đây thì lại làm những bạn không vui rồi … ” .Nói về việc bà Mai bỗng dưng “ biến mất ” vào ngày 30/3, trước đó một ngày, nhiều người vẫn nhìn thấy bà Mai đi trên chiếc xế hộp Lexus 350 ĐK chính chủ tên của bà và là gia tài thế chấp ngân hàng bảo vệ tiền vay tại ngân hàng nhà nước Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Duyên hải, theo hợp đồng thế chấp ngân hàng / cầm đồ gia tài ngày 17/3/2020 ; được ký kết giữa bên bảo vệ là bà Nguyễn Thị Mai với bên nhận bảo vệ là ngân hàng nhà nước Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Duyên hải. Thế nhưng, đến ngày 31/3, khi bà Mai rời khỏi nhà, chiếc xe này cũng “ biến mất ” theo một cách không bình thường .Ngay sau khi nghe tin bà Mai “ cao chạy xa bay ”, một số ít nhà đầu tư đã truy lùng chiếc xe, hỏi han khắp mọi nơi nhưng không thấy. Tìm hiểu thông tin từ bà Oanh ( Công ty Tuấn Oanh ), những nhà đầu tư được biết, chính Công ty Tuấn Oanh cũng đã cầm đồ nhiều gia tài để góp vốn đầu tư hợp tác với bà Mai. Còn về chiếc xe và bà Mai hiện đang ở đâu thì bà Oanh cũng không biết .Thế nhưng, ngày 17/4, 1 số ít người giật mình phát hiện có người đi chiếc xe Lexus BKS 15A – 553.99 của bà Mai trên đường Hoàng Diệu. Các nhà đầu tư mới tìm hiểu và khám phá về lịch trình của chiếc xe từ ngày 30/3 – 17/4 thì phát hiện chiếc xe này tối ngày 30/3 đã được bà Mai chuyển giao cho một người tên Thế Anh thao tác tại Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu .Bảo vệ nơi trông giữ xe xác nhận, chiếc xe gửi tại bãi lúc 9 h tối ngày 30/3 và việc chuyển giao xe khi đó có 3 người, một người là của Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu .Được biết, chiếc xe này đã được bà Nguyễn Thị Mai ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lê Oanh vào ngày 24/3, tại trụ sở Phòng công chứng số 2 TP TP. Hải Phòng .Đến ngày 17/4/2020, bà Oanh đã làm thủ tục rút hồ sơ ĐK tại Công an TP TP. Hải Phòng và sang nhượng lại cho anh Trần Huy Cường, SN 1973, với số tiền 3,2 tỷ đồng .Đại diện những nhà đầu tư cho biết : “ Chúng tôi rất bức xúc, cần phải làm rõ việc bà Oanh đã nhận ủy quyền chiếc xe từ bà Mai ngày 24/3, sau đó ngày 17/4 đã thay mặt đại diện bà Mai bán chiếc xe này, thế nhưng trong cuộc họp cũng như những lần chúng tôi hỏi thì bà Oanh không hề đả động gì đến điều này .Ngay cả cuộc họp của những nhà đầu tư vào ngày 1/4/2020, tức là một ngày sau khi bà Mai rời khỏi nhà, khi nói về những gia tài của bà Mai, bà Oanh cũng không đả động đến chiếc xe này ” .

Hàng trăm tỷ đồng đã được chuyển ra nước ngoài

Theo tìm hiểu và khám phá, quá nửa số tiền những nhà đầu tư góp vốn cùng Công ty Mai Lâm đã được chuyển ra quốc tế qua những tổ chức triển khai kinh tế tài chính trên địa phận TP TP. Hải Phòng. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến khi bà Mai “ biến mất ”, số tiền chuyển qua quốc tế đã lên tới trên 300 tỷ đồng .Cũng tương quan đến vấn đề, Công an TP Hải Phòng Đất Cảng và những đơn vị chức năng công dụng hiện đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều doanh nghiệp, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, hợp tác với Công ty Mai Lâm và cá thể bà Mai .( Theo Báo Giao thông )

Source: https://mix166.vn
Category: Doanh Nghiệp