An Giang: Bắt nhóm giám đốc lừa đảo hơn 601 tỉ đồng của một ngân hàng

Sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của 5 bị can nêu trên.

Theo hiệu quả tìm hiểu bắt đầu của Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 – năm trước, Công ty CP Việt An lần lượt do Lưu Bách Thảo ( 57 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên ) và Ngô Văn Thu làm Tổng giám đốc đã móc nối với 2 công ty do Hùng và Giàu làm giám đốc để lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt gia tài trên 601 tỉ đồng của một ngân hàng có Chi nhánh An Giang .

Bị can Trương Minh Giàu, Giám đốc công ty TNHH Minh Giàu
Ảnh : CÔNG AN CUNG CẤP
Để ngân hàng cho vay tiền, những công ty của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống về việc mua và bán cá tra, thức ăn thủy hải sản cho Thảo, Thu, Hùng và Giàu để tạo điều kiện kèm theo cho những bị can này triển khai vay vốn và chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng của ngân hàng .

\n

Bị can Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc
Ảnh : CÔNG AN CUNG CẤP
Trước đó, qua xác định, Công an tỉnh An Giang nhận thấy có tín hiệu phạm tội nên vào ngày 30.5.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và lừa đảo chiếm đoạt gia tài, để tìm hiểu vụ án .

Bị can Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng An Giang

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan đến vụ án trên, trong sáng 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định hành động khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc công ty CP Việt An. Tuy nhiên, trước đó Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang quốc tế .
Vụ lừa đảo, chiếm đoạt gia tài tương quan đến 6 giám đốc những công ty nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang liên tục tìm hiểu lan rộng ra, để giải quyết và xử lý theo lao lý .

Source: https://mix166.vn
Category: Doanh Nghiệp