Tạm giam 5 kế toán tiếp tay các Công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng - The first knowledge sharing application in Vietnam

Mở rộng tìm hiểu vụ án Công ty CP Việt An và những Công ty tương quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương VCB Chi nhánh An Giang, chiều nay 29/9, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định hành động khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam so với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng những Công ty về hành vi “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .
Các bị can gồm Nguyễn Thị Huyền 58 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An ; Nguyễn Thị Thu Hằng 40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc ; Huỳnh Thị Minh Trâm, 45 tuổi, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ; Huỳnh Thị Thơ Đào 36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương 31 tuổi, nguyên kế toán Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng An Giang .

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng (bên trái), Nguyễn Thị Huyền (bên phải)Trước đó, vào ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định hành động khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam so với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An ; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An ; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh ; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu ; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối.

Bạn đang đọc: Tạm giam 5 kế toán tiếp tay các Công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

Lực lượng công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Minh Trâm

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký 3G Vinaphone dùng 1 ngày, 1 tháng, 1 năm giá rẻ 2021

Xem thêm: “tối ưu” là gì? Nghĩa của từ tối ưu trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ ĐàoTrong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng An Giang ; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty này vay vốn chiếm đoạt số tiền hơn 601 tỷ đồng .
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ” và “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .
Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Duy KhươngCơ quan Cảnh sát tìm hiểu Công an tỉnh An Giang đang liên tục tìm hiểu lan rộng ra, làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng người dùng tương quan để giải quyết và xử lý trước pháp lý. / .

Source: https://mix166.vn
Category: Doanh Nghiệp